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欧博客户端:山东新华医疗器械股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2021-070

山东新华医疗器械股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)第十届董事会第十九次会议于2021年12月3日以书面或通讯方式通知全体董事,据此通知,会议于2021年12月14日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到11名董事,实到11名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长王玉全先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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(一)审议通过《关于变更公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

综合考虑公司发展战略、业务拓展和审计需求等情况,公司拟聘请具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,2021年度审计费用共计189万元(其中:年报审计费用150万元;内部控制审计费用39万元)。

公司已就拟聘任审计机构事宜与原聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。由于公司 2021 年度审计机构选聘工作尚需提交股东大会批准,前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》《专业会计师道德守则》 等要求,适时积极做好相关沟通及配合工作。

此议案需经公司股东大会审议。

详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华医疗关于变更2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

为满足公司电商平台的销售需要,公司拟将经营范围增加“化妆品批发、零售”。公司变更后的经营范围为“医疗仪器设备及器械生产、销售;消毒剂、消毒器械生产、销售;卫生材料及医药用品的制造;制药设备生产、销售;应用软件开发及经营;光学仪器的制造;环境保护专用设备制造、销售;仪器仪表及配套软件生产;房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工,装饰装修;实验动物设备、实验仪器,空气净化器的生产、销售;医疗、制药设备安装及建筑智能化施工;设备租赁;教学设备的生产、销售;医药及医疗器材专门零售;包装专用设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;气体压缩机械制造;终端计量设备制造;文化、办公用设备制造;文具制造;塑料制品制造;日用化学产品制造(不含危险化学品);纸制品制造;家用纺织制成品制造;售后服务;技术服务;进出口贸易;特种结构汽车改装、销售、租赁;化妆品批发、零售;技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”,经营范围具体以山东省市场监督管理局核准为准。

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    2022-01-15 00:13:30 

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